宏观经济观察与分析 英洛华: 董事会决议公告内容摘要

发布日期：2025-03-08 10:06    点击次数：175

（原标题：董事会决议公告）

英洛华科技股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年3月6日召开，会议由董事长中华先生主抓，应出席董事7东说念主，实质出席7东说念主。会议审议通过以下议案：

《公司2024年年度敷陈》偏激摘要，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司2024年度董事会使命敷陈》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司2024年度总司理使命敷陈》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司2024年度财务决算敷陈》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司2024年度利润分派预案》，拟向整体鼓励每10股派发现款红利1.24元（含税），表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司对于续聘司帐师事务所的议案》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司2024年度里面戒指评价敷陈》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司2024年度可抓续发展敷陈》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司对于2024年度计提钞票减值准备的议案》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司对于调遣组织架构的议案》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司对于证据董事2024年度薪酬及2025年度薪酬决策的议案》，整体董事规避表决。 《公司对于证据高等贬责东说念主员2024年度薪酬及2025年度薪酬决策的议案》，关连董事魏中华规避表决，表决成果：6票承诺、0票反对、0票弃权、1票规避。 《公司对于2025年过活常关连交游预测的议案》，关连董事徐文财、胡天高、吴兴规避表决，表决成果：4票承诺、0票反对、0票弃权、3票规避。 《公司对于使用闲置自有资金进行寄予搭理的议案》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司对于2025年度肯求银行授信额度的议案》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司对于2025年度对下属公司提供担保额度预测的议案》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司改日三年（2025年-2027年）鼓励答复讨论》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。 《公司对于召开2024年度鼓励大会的议案》，表决成果：7票承诺、0票反对、0票弃权。

特此公告。