股票市场动态更新 ST西发: 北京康达（成齐）讼师事务所对于西藏发展2024年第一次临时鞭策会的法律概念书本色摘抄

发布日期：2024-11-28 06:14    点击次数：111

（原标题：北京康达（成齐）讼师事务所对于西藏发展2024年第一次临时鞭策会的法律概念书）

成齐市锦江区东御街 18号百扬大厦 1101 11F,Square One,No.18 Dongyu St.,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/北京西安深圳海口上海广州 杭州沈阳南京天津菏泽成齐苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南北京康达（成齐）讼师事务所对于西藏发展股份有限公司2024年第一次临时鞭策会的法律概念书康达股会字【2024】第 2235号致：西藏发展股份有限公司

北京康达（成齐）讼师事务所继承西藏发展股份有限公司的寄予，指派讼师出席公司 2024年第一次临时鞭策会现场会议。讼师确认《公司法》《证券法》《上市公司鞭策大会公法》《西藏发展股份有限公司规矩》等规矩，就会议的召集和召开门径、出席会议东说念主员和召集东说念主的阅历、会议的表决门径和表决恶果发表法律概念。

本次会议经公司第九届董事会第三十次会议决策应允召开。公司董事会于会议召开 15日前以公告样式见告了整体鞭策，对会议的召开技术、场地、出席东说念主员、召开样式、审议事项等进行了显露。会议弃取现场会议表决和鸠合投票相聚合的样式召开，现场会议于 2024年 11月 12日 14:30在成齐市高新区天府大路北段 966号天府海外金融中心 4号楼 9楼会议室召开，由董事长主捏。鸠合投票技术为 2024年 11月 12日，通过深交所来去系统投票平台的投票技术为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技术为 9:15-15:00。

出席本次会议的鞭策及鞭策代理东说念主认为 244名，所捏有表决权股份总和 75,651,616股，占公司有表决权股份总和的 28.6822%。出席现场会议的鞭策及鞭策代理东说念主认为 0名，所捏有表决权股份总和 0股，占公司有表决权股份总和的 0.0000%。插足鸠合投票的鞭策认为 244名，所捏有表决权股份认为 75,651,616股，占公司有表决权股份总额的 28.6822%。出席现场会议或插足鸠合投票的中小投资者共 242名，所捏有表决权股份认为 25,966,167股，占公司有表决权股份总额的 9.8447%。

本次会议审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》《对于改动及部分轨制的议案》《对于修改的议案》。各议案的具体表决恶果如下：

《对于续聘管帐师事务所的议案》 应允 74,915,815股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 99.0274%； 反对 667,001股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 0.8817%；

弃权 68,800股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 0.0909%。

《对于改动及部分轨制的议案》

2.01《西藏发展股份有限公司规矩》 应允 75,021,215股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 99.1667%； 反对 564,001股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 0.7455%； 弃权 66,400股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 0.0878%。 2.02《鞭策会议事公法》 应允 75,019,615股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 99.1646%； 反对 563,701股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 0.7451%； 弃权 68,300股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 0.0903%。

2.03《董事会议事公法》

应允 75,018,115股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 99.1626%； 反对 564,201股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 0.7458%； 弃权 69,300股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 0.0916%。

《对于修改的议案》

应允 75,016,815股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 99.1609%； 反对 567,401股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 0.7500%； 弃权 67,400股，占出席本次会议灵验表决权股份总和的 0.0891%。

会议记载由出席会议的董事、监事、董事会布告、会议主捏东说念主签名，会议决策由出席会议的董事签名。本次会议的召集和召开门径、召集东说念主和出席东说念主员的阅历、表决门径和表决恶果合适《公司法》《鞭策大会公法》等法律、行政法例、部门规章、格式性文献以及《公司规矩》的规矩，均为正当灵验。